На Одещині судитимуть іноземця за ймовірне заволодіння бізнесом партнерки на 2,3 млн грн
На Одещині судитимуть іноземця за підозрою у заволодінні майном бізнес-партнерки вартістю понад 2,3 млн грн. Обвинувальний акт передали до суду.
В Одеській області судитимуть 50-річного громадянина сусідньої держави за обвинуваченням у заволодінні бізнесом партнерки та майном спільних фірм на понад 2,3 мільйона гривень. Про це повідомила пресслужба поліції регіону, передає видання Odessa.online.
Правоохоронці вже направили обвинувальний акт до суду. За версією слідства, яку наводить видання Odessa.online, у 2016 році іноземець разом із 41-річною жителькою Вінниці заснували на Одещині два підприємства у паливно-енергетичному секторі.
Обставини виведення активів та усунення партнерки
Через кілька років чоловік вирішив отримати повний одноосібний контроль над спільними товариствами. Як зазначає джерело Одеса, фігурант скористався відсутністю партнерки, яка на той момент перебувала у відпустці за кордоном.
За даними поліції, про які повідомляє видання Юг Today, чоловік спочатку домігся її звільнення з посади, а згодом забезпечив повне виключення жінки зі складу учасників товариств.
Як уточнює видання Odessa.online, звільнення жінки з посади головного юрисконсульта оформили нібито через прогули. Після цього іноземець організував її виключення зі складу співзасновників товариств начебто через несвоєчасне внесення вкладів до статутних капіталів підприємств.
Отримавши одноосібне керівництво, фігурант переоформив усе майно підприємств на іншу підконтрольну юридичну особу, зазначає видання Бессарабія Інформ.
Майно підприємств і спроба ліквідації
До списку переоформлених активів увійшли кілька автозаправних станцій, спеціалізована майстерня для проведення дрібного ремонту автомобілів і земельна ділянка площею 0,065 гектара, повідомляє видання Odessa.online.
Згодом обвинувачений ініціював повну ліквідацію заснованих фірм і знищення фінансових документів. За інформацією видання Odessa.online, загальна сума збитків потерпілої перевищує 2,3 мільйона гривень.
Запобіжний захід і судове провадження
Під час досудового розслідування суд наклав арешт на все майно, яким, за версією слідчих, незаконно заволодів обвинувачений. Крім того, фігуранту призначили запобіжний захід у вигляді внесення застави у розмірі майже один мільйон гривень, інформує джерело Одеса.
Слідчі кваліфікували дії чоловіка за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України як шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах, зазначає видання Odessa.online. Санкція статті передбачає покарання строком до 12 років позбавлення волі з можливою конфіскацією майна.
